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浅谈企业查办案件的策略与技巧

刘永辉 //www.auribault.com 2013-11-01 来源：中工网—《吉林工人报》

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　　违纪事实的认定、案件的处理，在很大程度上取决于调查取证的方法及策略。因此，在查办案件过程中，需要掌握好调查问话和笔录写作的技巧。

　　在建立健全与社会主义市场经济相适应的教育、制度、监督并重的预防和惩治腐败体系中，查办案件起着重中之重的作用。企业纪检监察机关工作人员怎么把案件办好、办实，办成铁案，笔者认为应重点把握好以下策略与技巧：

　　一、仔细甄别案件线索，选准目标重点突破

　　企业纪检监察机关经常收到一些举报信件，反映的问题涉及到方方面面。有的是举报人自己直接掌握的，有的是道听途说的，有的是主观臆断的。由于举报人接受教育程度不同，语言表达能力有限，加之所处的地位及周边环境等因素的影响，所反映的内容大部分不具体。对此，调查人员要对信中的内容认真分析、归纳，确定线索属于一般信访，还是可以成案的重点线索。

　　对于可以成案的线索，必须做到三要：一要准确判断出问题的性质，都需要那些构成要件，调查人员一定要做到心中有数，这样才能防止重复取证。二要明确案件重点，选准突破方向，抓住有利时机，迅速稳定证据。要把那些性质比较清楚、明确，比较直观、能直接给予涉案人员处分的疑点作为工作重点。不要贪多求全，眉毛胡子一把抓，在一些细枝末节上花费太大的精力，最后一事无成。要从繁杂的案件线索中，梳理出案件的来龙去脉，推理出可能牵涉到的人员。通过了解彼此之间的利害关系，以涉足浅、阅历低的涉案人员作为突破口，从中撕开一个口子，迅捷掌握第一手资料，使案件迎刃而解。三要根据案件的不断变化，随时调整工作思路，从而确保案件的质量。随着案件调查工作的不断深入，办案中经常会遇到一些新的问题及难点，原有的调查思路已不能适应当前的变化，这就需要调查人员不断地弥补、调整工作思路，从而保证案件的进度及质量。

　　二、正确掌握调查取证的艺术

　　违纪事实的认定、案件的处理，在很大程度上取决于调查取证的方法及策略。在实践中时常遇到一些看似比较简单的问题，由于调查人不同，会出现两种截然不同的效果。一种是缺乏正确的方法，造成问题难定难否。另一种是采取灵活的问话方式，巧妙、准确的提取证言材料，最后使案件铁证如山。为此，调查取证需要把握好以下技巧：

　　第一，要把握好调查问话的技巧。一是在找人取证时要作周密的计划，先问什么，后问什么，怎么由浅到深，何时引入正题，都要统筹安排。二是问话时，要根据谈话的进程及情节，巧妙利用矛盾激化对方，使其揭发他人，不断扩大案件线索。三是少问多听，先让涉案人充分表演，然后适时抛出准备好的证据，让其造成组织已全部掌握的错觉，主动交待问题。四是针对拒不交待问题的涉案人员，办案人员要交待政策，运用身边的案例，以案说法。这些涉案人总是抱有侥幸的心理，认为自己办的事天衣无缝，只要自己不交待，组织就没有办法。皆不知要想人不知，除非已莫为的道理。如果他们一旦发现事情败露，心理的防线就会彻底崩溃。

　　第二，要把握好调查笔录写作技巧。调查笔录的完整性、真实性和准确性，直接影响调查人员特别是案件审理人员对案情的分析与判断，并最终可能影响案件的处理结果。因此，做好调查笔录，是企业纪检监察机关办案过程中十分重要的一环。

编辑：尹盼秋